注册加拿大MSB牌照的注意啦加拿大MSB牌照降价啦

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合规计划程序：
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:
1、指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;
2、制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;
3、应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;
4、为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
5、每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。
牌照申请工作包括：
1、MSB牌照的金融业务方案设计
2、准备与撰写申请材料
3、向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4、申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5、若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure*nt。
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。